Changpeng "CZ" Zhao, nhà sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance, đã hoàn tất bản án 4 tháng tù tại Mỹ và được thả vào ngày 27 tháng 9. Với tài sản cá nhân gần 60 tỷ USD, ông trở thành người giàu nhất từng bị giam ở Hoa Kỳ và đứng thứ 25 trên thế giới.
Dù không còn điều hành Binance, đội ngũ hiện tại của công ty vẫn phát triển vững mạnh, với hơn 230 triệu người dùng toàn cầu. Hành trình của một trong những tỷ phú tiền điện tử lớn nhất đáng để được xem xét lại sau sự kiện này.
Các cáo buộc nào đã đưa CZ vào tù?
CZ bị kết án 4 tháng tù vào tháng 4/2024 vì tội rửa tiền, sau khi ông nhận tội vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ và từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 11/2023.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết CZ cũng bị buộc tội chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Hình phạt này nhẹ hơn so với yêu cầu ban đầu là 36 tháng tù.
"Zhao nhận thức rằng việc không thực hiện chương trình AML một cách hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho Binance cho phép giao dịch giữa người dùng ở Hoa Kỳ và người dùng ở Iran cùng các quốc gia và khu vực bị trừng phạt khác vi phạm luật pháp Hoa Kỳ," các công tố viên nêu trong bản ghi nhớ tuyên án.
Tại sao thẩm phán lại đưa ra quyết định giảm nhẹ hình phạt?
Trong phiên tòa vào ngày 30/4, Thẩm phán Richard Jones tuyên án CZ 4 tháng tù, khiến cộng đồng tiền điện tử bất ngờ trước những cáo buộc nghiêm trọng từ Bộ Tư pháp.
Thẩm phán cho biết không có bằng chứng chứng minh CZ biết về các hoạt động phi pháp tại Binance. Ông cũng nhấn mạnh số lượng lớn thư từ ủng hộ, với nhiều lời chứng thực tích cực từ những người quen của CZ.
Tài sản của CZ và 90% cổ phần Binance của ông không bị tác động
CZ đã đồng ý trả phạt 50 triệu USD trong vụ kiện tại Mỹ vào tháng 11/2023, trong khi Binance đã nộp 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật AML. Tài sản cá nhân của CZ vẫn không bị ảnh hưởng, và ông vẫn sở hữu 90% cổ phần tại Binance.
CZ cho biết gần như toàn bộ tài sản của ông nằm trong tiền điện tử, ông không sở hữu bất động sản hay nhiều tiền mặt. Vào năm 2013, ông đã bán nhà để mua Bitcoin, khởi đầu cho hành trình vào thế giới tiền điện tử. Theo Forbes, CZ sở hữu 64% tổng cung BNB, đồng tiền gốc của Binance.