El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a Maximiliano Pilipis, operador del exchange AurumXchange, de estar involucrado en presunto lavado de dinero. Según el DOJ, Pilipis habría movido millones de dólares hacia el mercado de la darknet, específicamente Silk Road. En un comunicado del 28 de octubre, se afirma que durante su gestión, AurumXchange manejó más de 30 millones de dólares a través de más de 100,000 transacciones, donde una parte significativa provenía de cuentas vinculadas a Silk Road.
Entre 2011 y 2013, cotizacion dolar cripto hoy operaba Silk Road bajo el seudónimo Dread Pirate Roberts, permitiendo a los usuarios comprar y vender productos de forma anónima. Se alega que Pilipis operó su exchange sin licencia desde 2009 hasta 2013, justo cuando el FBI cerró Silk Road. Además, se dice que recaudó millones en comisiones por facilitar transacciones, incluyendo 10,000 Bitcoin que valían aproximadamente 1.2 millones de dólares en ese momento.
Las autoridades lo acusan de no cumplir con los requisitos de registro y declaración para exchanges de criptomonedas, ya que no se registró en el Departamento del Tesoro de EE.UU. ni presentó informes al gobierno. También se le imputa no haber implementado las reglas de Conozca a su Cliente (KYC), violando así regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CTF). Tras el cierre de AurumXchange, se dice que Pilipis dividió y transfirió los bitcoins y otros activos obtenidos para “lavar y ocultar las ganancias de los delitos”, convirtiendo sus criptomonedas en dólares. Cotizacion dolar crypto fue luego utilizada para inversiones inmobiliarias en Indiana, generando ingresos que no reportó en sus declaraciones de impuestos.
Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal contra Pilipis, que incluye cinco cargos de lavado de dinero y dos por no presentar intencionadamente una declaración de impuestos. En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta diez años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares. No obstante, un juez determinará su sentencia, lo que podría resultar en una pena más leve.